Zebranie Przedstawicieli Banku

w dniu 21 czerwca 2021r. o godz. 10.00

w Żołyni, Restauracja „Pod Aniołami”, ul. Mickiewicza 7C

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
  3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żołyni, zwanego dalej Bankiem,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Wybór komisji:
    • Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ds. odpowiedniości
    • Komisji uchwał i wniosków.
  6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał,
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  8. Uchwalanie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej, 
  9. Wybory do Rady Nadzorczej – zgłoszenie Kandydatów i złożenie oświadczeń – formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
  10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Żołyni.
  11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 r.,
  12. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
  13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
  14. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej .
  15. Wybory do Rady Nadzorczej – głosowanie, przedstawienie wyników głosowania przez Komisję mandatowo-skrutacyjna i ds. odpowiedniości,  
  16. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej , przyjęcie oceny przez Zebranie Przedstawicieli,
  17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
  18. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej,
    • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.;
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.;
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Żołyni za 2020r.;
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
    • podziału nadwyżki bilansowej;
    • zatwierdzenia kierunków działania Banku na rok 2021;
  19. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia: Protokół Komisji uchwał i wniosków,
  20. Zamknięcie Obrad.